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平阳一银行重要提醒
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2022年07月12日 20:47 180
Connor
来源：平阳农商银行
虚拟币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。很多民众在不知情下，受利益诱惑，参与虚拟币交易，导致资金严重受损，自身账户被公安机关认定为涉案账户，被银行机构限制非柜面交易，限制新开账户。请民众充分认识虚拟货币的本质和风险，抵制诱惑，保护好钱包，不参与任何形式交易、炒作活动。
案例一：朱某夫妇在安徽滁州经商，其身边有许多朋友均不知虚拟币交易为非法金融活动，将虚拟币交易作为副业，朱某夫妇参与后，因交易虚拟币导致涉案资金流入账户，2022年3月该二人账户被公安机关列为涉案账户。
案例二：叶某，是一名从事建筑工程的商人，长期持有U币，U币持有资金在虚拟币平台上。近期得知U币价格上涨，通过中介微信进行U币买卖，U币转给中介后，2022年4月25日买方将9万元资金直接转账至叶某账户。由于中介未将U币交至买方，导致买方报警，叶某账户被公安机关列为涉案账户，被冻结金额9万元。
案例三：陈某、伍某，分别为退休人员和自由职业者，近期得知U币投资的门路，经中介人员洗脑后通过ATM、柜台取现交易进行资金转移，将账户上的资金交给中介，让中介帮助其进行U币投资，目前银行账户被公安机关列为涉案账户，资金被冻结。
案例四：陈某，为公司职员，2022年5月4日开始虚拟币频繁交易，为个人账户分散转入，账户资金通过微信转出，陈某于5月5日被银行限制非柜面交易，5月22日因虚拟币交易被公安机关列为涉案账户。
案例五：舒某，从事木材生意，其朋友自称在欧易平台买卖虚拟币获益，在朋友诱导下也在该平台进行虚拟币交易，账户于2022年2月频繁发生过渡交易，导致涉案资金流入其账户；2022年3月舒某账户被公安机关认定为涉案账户。
案例六：温某，从事木工生意，因身边朋友在欧易平台买卖虚拟币获益，在利益诱惑下2022年2月开始在欧易平台交易虚拟币，导致涉案资金流入该账户；2022年3月温某账户被公安机关认定为涉案账户。
（来源：中国人民银行平阳县支行）
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